Comitês de Apoio

A Biosev conta atualmente com os seguintes Comitês de Apoio ao Conselho de Administração:

Em reunião realizada em 12 de abril de 2013, foi ratificada pelo Conselho de Administração a criação de tais comitês.

Compete ao Comitê Estratégico:

(i) revisar as propostas de orçamento a serem adotadas em cada exercício social pela Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas, bem como as propostas de revisão e ajustes (reforecast) dos orçamentos aprovados;

(ii) revisar o plano de negócios da Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas;

(iii) revisar a política de gestão de risco da Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas, bem como recomendar ao Conselho de Administração eventuais adequações nas práticas, planos e políticas da Companhia relacionadas à gestão de risco;

(iv) revisar os projetos de investimento relevantes envolvendo a Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas;

(v) revisar os projetos de M&A, joint-ventures e associações relevantes envolvendo a Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas; e

(vi) cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Presidente do Conselho de Administração.

Membro Data de Eleição
Patrick Julien Treuer 23/03/2016
Adrian Isman 18/05/2015
Marcio Alvaro Moreira de Caruso 13/08/2014

Compete ao Comitê de Auditoria:

(i) revisar as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o relatório da administração, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes;

(ii) revisar a Política de Transações entre Partes Relacionadas e suas respectivas alterações e aditamentos, bem como sugerir ao Conselho de Administração eventuais adequações nas práticas realizadas pela Companhia relacionadas a transações com partes relacionadas;

(iii) revisar transações entre partes relacionadas que não estejam de acordo com a Política de Transações entre Partes Relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração;

(iv) revisar a proposta de honorários de contratação do auditor independente da Companhia para a elaboração de auditoria externa independente;

(v) revisar as políticas e práticas de compliance adotadas pela Companhia;

(vi) analisar fraudes relevantes, sempre que solicitado pelo Presidente do Conselho de Administração; e

(vii) cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Presidente do Conselho de Administração.

Membro Data de Eleição
Federico Adrian Cerisoli 03/08/2016
Wagner Bertazo 12/08/2013
Marcio Alvaro Moreira Caruso 12/08/2013

Compete ao Comitê de Recursos Humanos:

(i) revisar as políticas e planos de remuneração e benefícios dos empregados, gerentes e diretores da Companhia e de suas subsidiárias e sociedades controladas, incluindo as políticas de remuneração variável envolvendo a distribuição de ações, opção de compra de ações e outros instrumentos de incentivo de curto e de longo prazo;

(ii) recomendar ao Conselho de Administração a adoção, modificação ou aditamento às políticas e planos de remuneração e benefícios dos empregados, gerentes e diretores da Companhia e de suas subsidiárias e sociedades controladas, incluindo as políticas de remuneração variável envolvendo a distribuição de ações, opção de compra de ações e outros instrumentos de incentivo de curto e de longo prazo;

(iii) revisar a remuneração dos administradores da Companhia e de suas subsidiárias e sociedades controladas;

(iv) buscar informações sobre as condições de mercado de remuneração, benefícios e incentivos de curto e longo prazos de empregados, gerentes e diretores, quando aplicável ou exigido; e

(v) cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Presidente do Conselho de Administração.

Membro Data de Eleição
Andrea Maserati 13/02/2014
Luiz Roberto Coutinho de Gouvêa 13/02/2014
Rui Chammas 13/02/2014

 

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