Relações com Investidores

    Administração

    Diretoria e Conselho de Administração 

    DIRETORIA

    A Diretoria é o órgão executivo da Biosev, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais.

    Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria será composta por no mínimo 3 e no máximo 8 membros, conforme segue: (i) um Diretor Presidente; (ii) um Diretor Financeiro; (iii) um Diretor de Relações com Investidores; (iv) um Diretor Operacional; e (v) os demais diretores sem designação específica, podendo qualquer diretor acumular funções de outro(s) cargo(s) da Diretoria, observados os limites legais. Atualmente, a Diretoria é composta de 3 membros:

    NOME CARGO DATA DE ELEIÇÃO PRAZO DO MANDATO
    Juan José Blanchard Diretor Presidente 14/08/2019 RCA após a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31/03/2020
    Leonardo Oliveira D’Elia Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 06/11/2019 RCA após a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31/03/2020
    Ricardo Lopes Diretor Operacional 14/08/2019 RCA após a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31/03/2020

    Conselho de Administração

    O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada da administração da companhia, responsável pelo estabelecimento das políticas e diretrizes gerais do negócio, incluindo a estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização do desempenho, e a supervisão da gestão dos diretores.

    Nos termos do Estatuto Social, o Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) membros e, no máximo, 9 (nove) membros eleitos por Assembleia Geral, com mandato unificado de dois anos, permitida a reeleição. No mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Atualmente, o Conselho de Administração é composto de 8 membros:

    NOME CARGO DATA DE ELEIÇÃO PRAZO DO MANDATO
    Adrian Gustavo Isman Presidente do Conselho de Administração 31/07/2019 AGO 2020
    Patrick Julien Treuer Vice-Presidente do Conselho de Administração 31/07/2019 AGO 2020
    Enrico Biancheri Conselheiro 31/07/2019 AGO 2020
    André Roth Conselheiro 31/07/2018 AGO 2020
    Federico Adrian Cerisoli Conselheiro 31/07/2018 AGO 2020
    Neil Roxburgh Balfour Conselheiro Independente 31/07/2018 AGO 2020
    Philippe Jean Henri Delleur Conselheiro Independente 31/07/2018 AGO 2020
    Ricardo Barbosa Leonardos Conselheiro Independente 31/07/2018 AGO 2020

    Conselho Fiscal

    De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria externa. A principal responsabilidade do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras da companhia, relatando suas observações aos acionistas da Biosev. O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não permanente, podendo ser instalado em qualquer exercício social caso haja requisição por parte de acionistas.

    Atualmente, a Biosev não possui um Conselho Fiscal instalado.

     
    Comitês de Apoio

    A Biosev conta atualmente com os seguintes Comitês de Apoio ao Conselho de Administração:

    Em reunião realizada em 12 de abril de 2013, foi ratificada pelo Conselho de Administração a criação de tais comitês.

    Comitê estratégico

    Compete ao Comitê Estratégico:

    (i) revisar as propostas de orçamento a serem adotadas em cada exercício social pela Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas, bem como as propostas de revisão e ajustes (reforecast) dos orçamentos aprovados;
    (ii) revisar o plano de negócios da Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas;
    (iii) revisar a política de gestão de risco da Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas, bem como recomendar ao Conselho de Administração eventuais adequações nas práticas, planos e políticas da Companhia relacionadas à gestão de risco;
    (iv) revisar os projetos de investimento relevantes envolvendo a Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas;
    (v) revisar os projetos de M&A, joint-ventures e associações relevantes envolvendo a Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas; e
    (vi) cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Presidente do Conselho de Administração.

    MEMBRO DATA DE ELEIÇÃO
    Enrico Biancheri 31/07/2019
    Adrian Gustavo Isman 09/08/2018
    Ricardo Barbosa Leonardos 09/08/2018

    Comitê de Auditoria

    Compete ao Comitê de Auditoria:

    (i) revisar as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o relatório da administração, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes;
    (ii) revisar a Política de Transações entre Partes Relacionadas e suas respectivas alterações e aditamentos, bem como sugerir ao Conselho de Administração eventuais adequações nas práticas realizadas pela Companhia relacionadas a transações com partes relacionadas;
    (iii) revisar transações entre partes relacionadas que não estejam de acordo com a Política de Transações entre Partes Relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração;
    (iv) revisar a proposta de honorários de contratação do auditor independente da Companhia para a elaboração de auditoria externa independente;
    (v) revisar as políticas e práticas de compliance adotadas pela Companhia;
    (vi) analisar fraudes relevantes, sempre que solicitado pelo Presidente do Conselho de Administração; e
    (vii) cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Presidente do Conselho de Administração.

    MEMBRO DATA DE ELEIÇÃO
    Patrick Julien Treuer 11/02/2020
    Federico Adrian Cerisoli 09/08/2018
    Adrian Lima da Hora 09/08/2018

    Comitê de Recursos humanos

    Compete ao Comitê de Recursos Humanos:

    (i) revisar as políticas e planos de remuneração e benefícios dos empregados, gerentes e diretores da Companhia e de suas subsidiárias e sociedades controladas, incluindo as políticas de remuneração variável envolvendo a distribuição de ações, opção de compra de ações e outros instrumentos de incentivo de curto e de longo prazo;
    (ii) recomendar ao Conselho de Administração a adoção, modificação ou aditamento às políticas e planos de remuneração e benefícios dos empregados, gerentes e diretores da Companhia e de suas subsidiárias e sociedades controladas, incluindo as políticas de remuneração variável envolvendo a distribuição de ações, opção de compra de ações e outros instrumentos de incentivo de curto e de longo prazo;
    (iii) revisar a remuneração dos administradores da Companhia e de suas subsidiárias e sociedades controladas;
    (iv) buscar informações sobre as condições de mercado de remuneração, benefícios e incentivos de curto e longo prazos de empregados, gerentes e diretores, quando aplicável ou exigido; e
    (v) cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Presidente do Conselho de Administração.

    MEMBRO DATA DE ELEIÇÃO
    Andrea Maserati 09/08/2018
    Juan Jose Blanchard 09/08/2018
    Maria Paula Ferreira Curto 14/08/2019
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