Relações com Investidores

Administração

Diretoria e Conselho de Administração

DIRETORIA

A Diretoria é o órgão executivo da Biosev, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais.

Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria será composta por no mínimo 3 e no máximo 8 membros, conforme segue: (i) um Diretor Presidente; (ii) um Diretor Financeiro; (iii) um Diretor de Relações com Investidores; (iv) um Diretor Operacional; e (v) os demais diretores sem designação específica, podendo qualquer diretor acumular funções de outro(s) cargo(s) da Diretoria, observados os limites legais. Atualmente, a Diretoria é composta de 3 membros:

NOME CARGO DATA DE ELEIÇÃO PRAZO DO MANDATO
Juan José Blanchard Diretor Presidente 17/09/2020 RCA após a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31/03/2021
Leonardo Oliveira D’Elia Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 17/09/2020 RCA após a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31/03/2021
Ricardo Lopes Diretor Operacional 17/09/2020 RCA após a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31/03/2021
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada da administração da companhia, responsável pelo estabelecimento das políticas e diretrizes gerais do negócio, incluindo a estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização do desempenho, e a supervisão da gestão dos diretores.

Nos termos do Estatuto Social, o Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) membros e, no máximo, 9 (nove) membros eleitos por Assembleia Geral, com mandato unificado de dois anos, permitida a reeleição. No mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Atualmente, o Conselho de Administração é composto de 8 membros:

NOME CARGO DATA DE ELEIÇÃO PRAZO DO MANDATO
Adrian Gustavo Isman Presidente do Conselho de Administração 02/09/2020 AGO 2022
Patrick Julien Treuer Vice-Presidente do Conselho de Administração 02/09/2020 AGO 2022
Enrico Biancheri Conselheiro 02/09/2020 AGO 2022
André Roth Conselheiro 02/09/2020 AGO 2022
Federico Adrian Cerisoli Conselheiro 02/09/2020 AGO 2022
Neil Roxburgh Balfour Conselheiro Independente 02/09/2020 AGO 2022
Philippe Jean Henri Delleur Conselheiro Independente 02/09/2020 AGO 2022
Ricardo Barbosa Leonardos Conselheiro Independente 02/09/2020 AGO 2022

 

CONSELHO FISCAL

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria externa. A principal responsabilidade do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras da companhia, relatando suas observações aos acionistas da Biosev. O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não permanente, podendo ser instalado em qualquer exercício social caso haja requisição por parte de acionistas.

Atualmente, a Biosev não possui um Conselho Fiscal instalado.

Comitês de Apoio

A Biosev conta atualmente com os seguintes Comitês de Apoio ao Conselho de Administração:

Em reunião realizada em 12 de abril de 2013, foi ratificada pelo Conselho de Administração a criação de tais comitês.

COMITÊ ESTRATÉGICO

Compete ao Comitê Estratégico:

(i) revisar as propostas de orçamento a serem adotadas em cada exercício social pela Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas, bem como as propostas de revisão e ajustes (reforecast) dos orçamentos aprovados;
(ii) revisar o plano de negócios da Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas;
(iii) revisar a política de gestão de risco da Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas, bem como recomendar ao Conselho de Administração eventuais adequações nas práticas, planos e políticas da Companhia relacionadas à gestão de risco;
(iv) revisar os projetos de investimento relevantes envolvendo a Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas;
(v) revisar os projetos de M&A, joint-ventures e associações relevantes envolvendo a Companhia, suas subsidiárias e sociedades controladas; e
(vi) cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Presidente do Conselho de Administração.

MEMBRO DATA DE ELEIÇÃO
Enrico Biancheri 31/07/2019
Adrian Gustavo Isman 09/08/2018
Ricardo Barbosa Leonardos 09/08/2018
COMITÊ DE AUDITORIA

Compete ao Comitê de Auditoria:

(i) revisar as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o relatório da administração, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes;
(ii) revisar a Política de Transações entre Partes Relacionadas e suas respectivas alterações e aditamentos, bem como sugerir ao Conselho de Administração eventuais adequações nas práticas realizadas pela Companhia relacionadas a transações com partes relacionadas;
(iii) revisar transações entre partes relacionadas que não estejam de acordo com a Política de Transações entre Partes Relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração;
(iv) revisar a proposta de honorários de contratação do auditor independente da Companhia para a elaboração de auditoria externa independente;
(v) revisar as políticas e práticas de compliance adotadas pela Companhia;
(vi) analisar fraudes relevantes, sempre que solicitado pelo Presidente do Conselho de Administração; e
(vii) cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Presidente do Conselho de Administração.

MEMBRO DATA DE ELEIÇÃO
Patrick Julien Treuer 11/02/2020
Federico Adrian Cerisoli 09/08/2018
Adrian Lima da Hora 09/08/2018
COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS

Compete ao Comitê de Recursos Humanos:

(i) revisar as políticas e planos de remuneração e benefícios dos empregados, gerentes e diretores da Companhia e de suas subsidiárias e sociedades controladas, incluindo as políticas de remuneração variável envolvendo a distribuição de ações, opção de compra de ações e outros instrumentos de incentivo de curto e de longo prazo;
(ii) recomendar ao Conselho de Administração a adoção, modificação ou aditamento às políticas e planos de remuneração e benefícios dos empregados, gerentes e diretores da Companhia e de suas subsidiárias e sociedades controladas, incluindo as políticas de remuneração variável envolvendo a distribuição de ações, opção de compra de ações e outros instrumentos de incentivo de curto e de longo prazo;
(iii) revisar a remuneração dos administradores da Companhia e de suas subsidiárias e sociedades controladas;
(iv) buscar informações sobre as condições de mercado de remuneração, benefícios e incentivos de curto e longo prazos de empregados, gerentes e diretores, quando aplicável ou exigido; e
(v) cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Presidente do Conselho de Administração.

MEMBRO DATA DE ELEIÇÃO
Jessica Teo 23/04/2020
Juan Jose Blanchard 09/08/2018
Maria Paula Ferreira Curto 14/08/2019

Última atualização em 22 de setembro de 2020

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